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方圓支承召開2013年度股東大會(huì)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-10-13     來源:[標(biāo)簽:出處]     作者:[標(biāo)簽:作者]     瀏覽次數(shù):141
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319日,方圓支承2013年度股東大會(huì)在公司一樓多功能會(huì)議報(bào)告廳召開。本次大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。參加本次股東大會(huì)表決的股東(代理人)為33名,所持股份總數(shù)為91,285,773股,占公司截至2014312日股票交易結(jié)束時(shí)股份總數(shù)的35.31%。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師出席了會(huì)議。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)錢森力主持,與會(huì)股東及股東代理人以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式逐項(xiàng)通過了如下決議:《公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》;《公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;《公司2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;《公司2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;《公司2013年度報(bào)告及其摘要》;《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;《關(guān)于聘任洪榮晶為公司獨(dú)立董事的議案》:洪榮晶當(dāng)選為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

本次大會(huì)議案審議通過的表決票數(shù)符合《公司章程》規(guī)定,上述議案均獲得了通過。

會(huì)上,公司獨(dú)立董事代表郝淑紅作了2013年度獨(dú)立董事工作述職報(bào)告。同時(shí),公司聘請(qǐng)的律師見證了本次大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的全部過程并出具了法律意見書。

 

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