襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2011年11月15日以通訊方式召開(kāi)。公司9名董事全部出席會(huì)議，監(jiān)事會(huì)部分成員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議： www.zcwz.com
    證券代碼：000678證券簡(jiǎn)稱：襄陽(yáng)軸承[5.89 0.17％ 股吧 研報(bào)]公告編號(hào)：2011－034
    襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司
    四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2011年11月15日以通訊方式召開(kāi)。公司9名董事全部出席會(huì)議，監(jiān)事會(huì)部分成員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：
    以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓所持武漢致遠(yuǎn)醫(yī)療科技有限公司40％股權(quán)的議案》 www.zcwz.com
    詳見(jiàn)同日刊登的《關(guān)于公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓武漢致遠(yuǎn)醫(yī)療科技有限公司股權(quán)的提示性公告》
    公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況按相關(guān)規(guī)定及時(shí)發(fā)布公告，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
    特此公告
    襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司
    董事會(huì)
    二〇一一年十一月十五日
    證券代碼：000678證券簡(jiǎn)稱：襄陽(yáng)軸承公告編號(hào)：2011－035
    襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司
    關(guān)于公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓武漢致遠(yuǎn)醫(yī)療科技有限
    公司股權(quán)的提示性公告
    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    2011年11月15日，襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司召開(kāi)了四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議并通過(guò)了《關(guān)于公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓武漢致遠(yuǎn)醫(yī)療科技有限公司40％股權(quán)的議案》。同意以700．13萬(wàn)元的轉(zhuǎn)讓底價(jià)在武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓所持致遠(yuǎn)公司的股權(quán)。
    武漢致遠(yuǎn)醫(yī)療科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱致遠(yuǎn)公司）成立于1996年11月11日，公司法定代表人為劉玲玲，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)范圍：醫(yī)療器械、生物保健品的開(kāi)發(fā)、研制、技術(shù)服務(wù)、醫(yī)療器械零售兼批發(fā)；住所為：武漢東湖技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)廟山小區(qū)博大工業(yè)園。
    武漢致遠(yuǎn)醫(yī)療科技有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
    股東姓名
    所持股比例
    劉玲玲
    60％
    襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司
    40％
    我公司于1997年12月至1998年6月先后投資人民幣400萬(wàn)元參股武漢致遠(yuǎn)醫(yī)療科技有限公司，占致遠(yuǎn)公司股權(quán)總額的40％，約定合作期限15年現(xiàn)已逾期。鑒于此，為了專注發(fā)展軸承主業(yè)，我公司董事會(huì)經(jīng)研究決定收回投資，轉(zhuǎn)讓所持有的致遠(yuǎn)公司股權(quán)。
    公司委托湖北利安達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)致遠(yuǎn)公司的整體資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，并出具了鄂利安達(dá)評(píng)報(bào)字（2011）第110913號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書。武漢致遠(yuǎn)醫(yī)療科技有限公司整體資產(chǎn)于評(píng)估基準(zhǔn)日（2011 年6月30 日）的市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估結(jié)果為人民幣1，750．31萬(wàn)元。湖北省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)已經(jīng)核準(zhǔn)了此次評(píng)估，并出具了編號(hào)為2011－029號(hào)的評(píng)估備案表，按國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓程序，公司同意以資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，按我公司持有致遠(yuǎn)公司40％股權(quán)計(jì)算，確定以700．13萬(wàn)元的轉(zhuǎn)讓底價(jià)在武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓所持致遠(yuǎn)的股權(quán)。 www.zcwz.com
    公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況按相關(guān)規(guī)定及時(shí)發(fā)布公告，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
    特此公告。
    襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司
    董事會(huì)
    二〇一一年十一月十五日